歐洲刑警組織跨國打擊洗錢

　　中新網12月5日電 據歐聯社報道，歐洲刑警組織(Europol)4日表示，2019年9月至11月，歐洲刑警組織在執行一項跨國打擊洗錢行動中，已拘捕228名涉嫌非法洗錢的犯罪嫌疑人，被捕者共來自31個國家。

　　據報道，歐洲刑警組織聲明指，參與這項打擊洗錢行動的包括歐洲各國、澳大利亞、美國和烏克蘭的執法單位。共有228名犯罪嫌疑人被捕。且有一些犯罪嫌疑人在未意識到參與犯罪的情況下，受他人指示協助并參與了非法洗錢行動。

　　聲明指出，在調查過程中，有超過650家銀行，17個銀行協會和其他金融機構給予協助，提供了7520筆非法和不實匯款信息資料。因此成功避免了總計1290萬歐元損失。

　　歐洲刑警組織表示，組織洗錢犯罪團伙負責招募的人通常透過在線約會網站和社交媒體誘導企業或個人，說服他們假借匯款或收款名義開立銀行賬戶，并教唆一些企業和個人參與洗錢活動。

　　歐洲刑警組織指出，就算犯罪嫌疑人對洗錢不知情，但這些人依然觸犯了法律。執法單位將依照參與洗錢活動的銀行賬戶鎖定犯罪嫌疑人。(黃婧)