涉案17億！傳銷團伙頭目在泰國監獄遙控指揮

　　2018 年，在公安部、湖南省公安廳的指揮部署下，郴州市公安機關成功偵破部督"五行幣"組織、領導傳銷活動案。該案共抓獲犯罪嫌疑人 52 名，凍結賬號 593 個，涉案金額 17 億元。

　　截止目前，該案先后有 10 名犯罪嫌疑人被判處有期徒刑，并處罰金。其中，該案主犯宋密秋被判處有期徒刑十二年，并處罰金一千萬零五千元。該案系 2018 年公安部公布的全國十大涉眾型經濟犯罪典型案件之一，是建國以來郴州市公安機關偵辦的涉案人員最多、涉案地域最廣、涉案資金量最大的一起涉眾型經濟犯罪案件。

　　瘋狂！傳銷組織 5 個月發展 40 多萬會員

　　2017 年 6 月 5 日，公安部、湖南省公安廳將"五行幣"組織、領導傳銷活動案指定由郴州市公安局偵辦。同一天，湖南省公安廳成立專案指揮部。

　　郴州警方介紹，該案會員規模龐大，涉及全國 34 個省、市、自治區，僅 5 個月就在全國瘋狂發展會員 40 余萬人；涉案金額巨大，根據公安機關初查高達 21 億元；傳銷手段隱蔽，"五行幣"傳銷組織采取的是一種混搭型新型傳銷，既區別于傳統傳銷，也不同于一般的網絡傳銷，它雖然依托互聯網（微信）跨地域甚至跨國界發展下線，但為了逃避打擊和規避偵查，卻沒有設立會員注冊網絡后臺數據；資金鏈條復雜，沒有固定的資金池。

　　為了迅速打開案件突破口，專案組民警，從各偵查實戰部門抽調 100 余名警力先后奔赴北京、上海、廣東、內蒙古、吉林、山東、四川、重慶、浙江、海南、湖北、廣東、福建等 30 個省、市、自治區開展抓捕和調查取證工作，行程合計 3 萬余公里，一舉抓獲該犯罪團伙成員 52 人，其中核心成員 10 人，骨干分子 42 人，查封、凍結、扣押涉案資產達 2.5 億元，扣押大量涉案傳銷道具五行金幣共計 397 枚（每枚重量 10 克）、金磚 8 塊（合計重量 2000 克）、金表 2 塊、金元寶 358 個（每個重約 5 克）、黃金胸針 3 枚、其他黃金物飾品 25 個，扣押大量涉案電腦、手機、銀行卡等。主要犯罪嫌疑人的落網以及相關資金、物品的查獲，讓專案組迅速掌握了案件主動權，為該案成功偵破奠定了堅實的基礎。

　　隱蔽！手工記錄會員信息逃避追蹤

　　"五行幣"傳銷組織因多次被國內多地公安機關打擊處理，具有極強的反偵查能力。為了迷惑偵查，逃避打擊，該傳銷組織采取了一系列的非常規手段：首先，"五行幣"傳銷組織主要策劃者宋密秋一直盤踞海外，通過建立跨地域、多層次的網絡傳銷組織體系，遙控指揮實施傳銷活動；其次，該傳銷組織在制定傳銷模式時，把傳銷傳統的拉人頭收取費用的形式，設計成買賣"五行金幣"的假象，騙取參與者投入資金加入會員；再次，該傳銷團伙拋棄傳統傳銷運用網站和網絡平臺登記會員的方式，改為利用微信等新興平臺發展會員，并用推薦人手工記錄會員個人信息和會員推薦關系掩蓋傳銷層級關系。其犯罪手段更為隱蔽、傳播速度更為迅速、傳播范圍更為廣泛。

　　面對犯罪份子設置的重重障礙，專案組通過外調取證、資金查控、電子證據收集研判等手段，結合審訊、司法審計等傳統的偵查模式，查清了整個"五行幣"傳銷網絡的犯罪組織體系和犯罪事實。

　　專案組大量使用各種資金、數據查控、分析、研判軟件和平臺，注重對電子證據的依法收集、提取、整理、研判和運用，并安排專人對各項數據分類進行清理、還原和綜合研判，從中整理收集的圖片、語音、視頻、文字信息等電子證據數量超過 2000G。

　　通過海量的數據篩查，給確定偵查方向、抓捕涉案人員、固定案件證據、查明資金去向、深挖違法犯罪等工作提供了大量有效的依據，同時為查清"五行幣"傳銷組織上下層級關系組織體系架構、會員信息、會員數量、認定涉案金額提供了強有力的證據支撐。

　　囂張！團伙頭目坐牢期間遙控指揮

　　經查，以宋密秋為首的犯罪團伙于 2013 年創建"云數貿"傳銷組織，因被全國多地公安機關打擊處理，宋密秋偷渡逃往泰國，后被泰國警方抓獲并判刑入獄。宋密秋在泰國監獄服刑期間，仍遙控指揮其在國內的團伙骨干成員繼續發展五化聯盟、云訊通、建業聯盟等十余個傳銷下級組織。

　　2016 年 12 月，宋密秋在泰國出獄后，伙同他人設計了新的"五行幣"傳銷模式，并要求其它傳銷分支組織全部推廣"五行幣"傳銷模式。"五行幣"在推廣過程中未開網，會員注冊不通過網上注冊，仍是依托原"云數貿"傳銷組織人員群體基礎層層發展下線會員，并由推薦人手工記錄會員個人信息或者將會員推薦關系層層上報，按推薦關系排列會員之間上下層級關系。

　　為強化管理，宋密秋對"五行幣"傳銷組織實行分部門化管理，把整個"五行幣"傳銷組織分為市場推廣團隊、金幣生產制作團隊、財務團隊、宣傳講師團隊、后臺技術團隊、法律顧問團隊等六大團隊，其中的市場推廣團隊以大團隊帶小團隊的方式進行層層管理。

　　該傳銷團伙組織成員分工明確，以宋密秋為最高層領導者、創立者、決策者，下一級由楊某華和李某志負責"金幣"制作及收取會員費，其中與宋密秋約定好每枚金幣的結算成本價 3090 元，除去會員的獎勵提成，每發展一名 M 級會員宋密秋獲利 610 元；由崔某平、劉某圣、李某負責國內"五行幣"的市場推廣，三人系"五行幣"市場推廣團隊的管理層，全國 30 多個省、市、自治區共計發展成立了 103 個團隊；為了夸大宣傳，宋密秋還從"云數貿"會員中特意挑選口才較好的會員張某峰擔任宣傳講師團團長，由其負責宣傳講師團隊的組建；每天，宋密秋的女友鄭某慧（馬來西亞人）和張某等人負責與楊某華、李某志通過微信，將收到的會員費和贈送的金幣數量進行對賬，另按照宋密秋的指揮和授意依照層級順序形成上下層級關系。

　　鏈接：

　　團伙頭目將自己頭像做成紀念金幣

　　"五行幣"傳銷組織是按照" Y、S、M "級別的模式來發展會員，其中 Y 級會員入會費是 500 元，S 級會員入會費是 2500 元，M級會員入會費是 5000 元，要求主推 M 級會員，以雙軌制方式發展會員，拉人頭入會。

　　發展會員可以有兩項收益：一是現金收益。該組織規定每發展一名 M 級會員給推薦會員 10% 的直推獎（500 元），給M級別的會員贈送一枚 10 克的有張健（即宋密秋）頭像的五行紀念金幣；發展 200 名會員的團隊給團隊長獎勵人民幣 1 萬元，給團隊獎勵人民幣 15 萬元的"寶馬獎"，再由團隊長按下級會員的業績分發給會員，達到發展會員層層返利的目的；發展 5000 名會員的團隊長或者在推廣"五行幣"活動中有重大貢獻的上層管理、工作人員給予 1 公斤黃金的"金磚獎"（實際操作大多是獎勵人民幣 20 萬元）。

　　二是虛擬貨幣收益。發展會員按照雙軌制排列，承諾入會會員在"五行幣"網開網后按照會員級別（會費數目）配置數字貨幣，數字貨幣可以有靜態收益和動態收益，靜態收益是隨著會員發展總量增加，數字貨幣隨之增值，每增加 50 萬交易量（及發展 100 名 M 級會員）就增值 10%。經過五次增值后，數字貨幣即可以到公司兌換成為電子貨幣，之后可以在網上交易，兌換為現金。動態收益即發展會員便有對碰獎 25% 的電子幣，按照雙軌制，層層對碰，無限替代；同時規定每個會員每天對碰獎不超過 5000 元電子幣。電子幣在開網后，可以在網上交易兌現成為現金。

　　瀟湘晨報記者 宋凱欣 通訊員 顏英華 彭吉露 長沙報道