浙江紹興破獲4800億虛開發票案：143人被抓，注冊近3萬家“空殼公司”

　　近日，浙江紹興警方破獲一起特大虛開發票案，案件涉及全國31個省市28000多家中小企業，涉案金額高達4800多億元。

　　今年8月，紹興市稅務局在一次例行檢查過程中發現，一家名為鶴利商貿有限公司的單位涉嫌暴力虛開發票。深入調查后，稅務工作人員還發現，紹興城區有8家同樣的空殼企業，發現問題后，隨即將案件移交給紹興越城公安分局。

　　紹興市公安局越城區分局經偵大隊副大隊長 葉峻：這些公司沒有具體的經營業務，資金基本上都是當天流轉，而且資金金額非常大，資金走賬的賬戶基本上都是個人賬戶，有些開票公司為了打消售票企業的顧慮，還把相關的網銀寄給售票企業，讓售票企業自己進行網上操作。

　　隨著警方調查的進一步展開，一個盤踞在廣州饒平，網絡遍布全國的暴力虛開發票團伙漸漸露出面目。這是一個以王某、張某等人為主，涉及全國的犯罪團伙。警方分析研判發現，這個團伙最初在網絡發布招聘信息，指定到某一城市注冊成立公司，而這些公司也就是案件中的空殼公司，就是讓所謂的公司職工通過人臉識別系統申領發票。

　　犯罪嫌疑人 王某：服裝廠有時候缺票，企業主就會告訴我，然后我就叫對方去安排把票開出來。

　　警方偵查發現這個犯罪團伙獲得公司營業執照、公章、金稅盤和空白發票后，會到上海、廣州、重慶等大城市駐扎，專門出售發票，其遍布全國的空殼公司多達28000多家。

　　警方調查后發現，這個團伙買賣發票的手法主要分為三種，一是直接出售普通發票，開價在400到2000元一張不等。二是空殼公司出售給中間人，再由中間人轉賣的。三是專門人員將所有空殼公司可出售的發票發布在一個平臺，通過網絡售賣，票點一般為6%至8%。通過這三種途徑，犯罪團伙非法獲利金額巨大。

　　民警在偵查中發現，同一名嫌疑人手中往往掌握著十幾家甚至數十家公司的信息。為了快速轉賣發票，買賣發票的各級嫌疑人通過網絡進行及時的信息互通。平臺內每天發布開票信息，票販子將開票公司信息介紹給受票公司，同時將購票需求反饋給開票團伙，形成了一個虛開發票的“空中超市”。

　　浙江省紹興市公安局諸暨分局民警 張彬：他們購買發票以后直接利用快遞寄出，可以在兩三天內就完成這個交易。12月6日凌晨，警方開展集中收網行動，分赴廣東、福建、上海等13個省市自治區，對126名重點嫌疑對象開展抓捕。

　　紹興9·16專案組副總指揮 王富燦：經過三個多月的分析研判，深挖擴線，發現30個以廣東饒平及人員為主的特大暴力虛開，騙取出口退稅，非法買賣外匯犯罪團伙，涉及全國31個省市自治區企業28000余家，涉案金額達4800余億元。截至目前，警方抓獲143名涉嫌暴力虛開、騙稅、非法買賣外匯的犯罪嫌疑人，案件正在進一步審理之中。