安徽警方打掉一個(gè)向賭博網(wǎng)站出租銀行卡的特大非法經(jīng)營(yíng)團(tuán)伙

　　新華社合肥9月24日電（記者陳諾）收集并出租銀行卡，為境外賭博網(wǎng)站提供資金交易通道，以此賺取租金。記者日前從安徽省含山縣公安局了解到，當(dāng)?shù)鼐酱虻粢粋€(gè)特大非法經(jīng)營(yíng)團(tuán)伙，抓獲6名犯罪嫌疑人，涉案銀行賬戶資金流水超過(guò)6億元。

　　今年4月17日，含山縣公安局接到某銀行含山縣支行員工的報(bào)警稱，該行的一張銀行卡出現(xiàn)資金異常：在短短2個(gè)多月的時(shí)間里，有1.2萬(wàn)余筆交易記錄，交易資金高達(dá)5200余萬(wàn)元。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這張銀行卡的戶主為含山籍男子沈某，銀行卡的交易方式主要是網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，近一段時(shí)間，一個(gè)網(wǎng)銀操作IP地址在東南亞的銀行賬戶突然和這張卡開始24小時(shí)不間斷交易，相關(guān)資金快進(jìn)快出，幾乎不在賬戶上停留。

　　警方進(jìn)一步調(diào)查后判斷，沈某可能將自己的銀行卡出租給了境外賭博網(wǎng)站。沈某落網(wǎng)后，警方繼續(xù)循線追蹤。6月1日，警方在福建省泉州市將沈某的上線鐘某抓獲。據(jù)鐘某交代，她通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聊天平臺(tái)接觸到境外賭博網(wǎng)站的工作人員，這些工作人員告訴她，他們需要大量的境內(nèi)銀行卡，進(jìn)行賭資交易、轉(zhuǎn)移非法收入等操作。于是，鐘某發(fā)展沈某等下線，為其收集銀行卡、U盾等，隨后通過(guò)非法手段送至境外，賺取租金。通過(guò)對(duì)20余萬(wàn)條匯款數(shù)據(jù)梳理，警方發(fā)現(xiàn)涉案銀行賬戶資金流水超過(guò)6億元。

　　9月21日，該案最后一名主犯落網(wǎng)。目前涉案6名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施。案件仍在進(jìn)一步偵辦中。