江蘇南通警方破獲一起為境外電詐、跨境賭博“洗錢”案

　　新華社南京11月8日電（記者楊丁淼）記者從江蘇省南通市公安局了解到，南通市反詐中心聯合該市通州區警方近日成功搗毀一個為境外詐騙團伙、賭博網站轉移資金的“洗錢”團伙，抓獲涉案人員22名、查扣銀行卡百余張，涉案流水3000余萬元。今年9月，民警在工作中發現，部分電信網絡詐騙案件中的涉案銀行卡，是在南通的銀行網點開戶辦理的。南通警方迅速抽調精干警力成立專案組開展偵查。

　　通過微信、支付寶、銀行卡等支付途徑，專門為電信網絡詐騙、網絡賭博等涉網犯罪活動搭建平臺，將贓款分流洗白的犯罪行為俗稱“跑分”。通過查詢資金流、信息流等大量工作，一個以馬某某、黃某等人為首的“跑分”犯罪團伙浮出水面。

　　經查，馬某某為某通信運營商員工，黃某為某銀行員工，二人系夫妻關系。為牟取非法利益，兩人組織人員，為境外詐騙團伙和賭博網站等提供資金轉移服務。

　　目前，馬某某、黃某等18名犯罪嫌疑人被警方依法刑事拘留，案件仍在進一步辦理中。

　　南通警方提醒，公安機關將持續深入開展“斷卡行動”，嚴打出租、出借、出售銀行卡、電話卡行為，鼓勵廣大人民群眾積極舉報類似“跑分”平臺和個人。同時也要警惕“跑分”陷阱，注意保護個人信息，不要隨意出租、出借自己的身份信息、支付賬號和電話卡等，以免淪為犯罪分子實施違法犯罪的幫兇。