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3047798688@qq.com“在狗窩后面的野地里，土下有桶。”視頻畫面中，民警挖地近一米后，兩只包裹嚴實的塑料桶重見天日，桶里塞都是一沓沓現金。經現場勘驗，深埋地下的兩桶現金共計160多萬元。
“160萬元背后，是一個以過橋資金為幌子的詐騙圈套，涉案金額達1億元，犯罪嫌疑人僅半小時就通過幾個賬戶將1億元分散轉移。”3月1日，上海市公安局黃浦分局刑偵支隊副支隊長趙煒向上游新聞（報料郵箱：cnshangyou@163.com）記者介紹，目前警方已挽回被騙方經濟損失8100余萬元，其余錢款已經明確下落，正在全力追繳中。
▲上海警方地下挖出160萬元現金。圖片來源/上海警方
提供1億過橋資金半小時被轉走
1月21日，上海某貿易公司的何先生通過公司員工介紹，結識了自稱是一家貿易公司法定代表人的藍某鳳及其朋友陳某英。在交談過程中，藍某鳳和陳某英表示，近期要與福建一家公司做石材生意，需要向對方“亮資”（一般指在經濟活動中一方向另一方展示資金實力，以促成合作或買賣），以展示公司經營狀況和資金實力，希望能從何先生所在公司借款1億元作為“過橋資金”，只使用3個小時，可以支付20萬元好處費。
征得公司同意后，何先生在1月24日下午來到藍某鳳在上海公司辦公地點，并進行轉賬操作。何先生表示，當時除藍某鳳和陳某英外，還有藍某的合作方福建公司代表黃某等人。因是熟人介紹且生意雙方都在現場，何先生在收取好處費后，向藍某鳳提供了銀行對公賬戶轉賬1億元。之后，陳某英借口安排當晚答謝宴先行離開，何先生則與藍某鳳等人在現場等待，打算3小時后重新將錢款轉回。然而僅僅過去半小時，何先生就發現該筆資金已被分成幾次從該賬戶上轉走，察覺被騙的何先生立即報警。
接報警后，上海市公安局黃浦分局民警趕到現場，將藍某鳳、黃某等4人當場抓獲。9個小時后，事先借故離開的陳某英歸案。此時，何先生才得知，藍某鳳上海公司的辦公地點僅是其租的一間民宿。
“1月25日，民警又在上海市虹口區某商務樓內，將騙局幕后主要犯罪嫌疑人陳某福抓獲，其隨身攜帶的一張分工表中，詳細標注了騙局中各人的扮演角色和任務分工。”上海市公安局黃浦分局刑偵支隊三隊指導員馮佳宙介紹，多名涉案嫌疑人歸案后，警方在5天內先后前往江蘇、江西等5省7地，止付凍結涉案資金5400余萬。
▲警方動用挖掘機挖掘藏匿在地下的現金。圖片來源/上海警方
掘地一米深挖到160萬現金
余下的幾千萬資金去哪兒了？上海公安局黃浦分局刑偵支隊副支隊長趙煒介紹，根據嫌疑人供述，1月29日，警方在福州將負責取款的犯罪嫌疑人林某福抓獲，發現其已將取現錢款分散隱匿在親友處，掩埋在野地中。
警方辦案視頻顯示，在陳某福家后的野地里，警方使用挖掘機、鐵鍬等工具，挖地一米深后找到了兩只包裹嚴實的塑料桶。打開塑料桶蓋，一捆捆被塑料袋密封的現金重見天日。
▲警方挖掘出藏匿在地下的兩桶現金。圖片來源/上海警方
辦案民警發現，除了160萬元現金被埋在地下外，還有一部分被藏匿在嫌疑人的親戚處。視頻中，警方先后從嫌疑人親戚處收繳涉案現金2490萬元，從取款組犯罪嫌疑人林某斌等人處繳獲涉案傭金33萬元。
▲警方在嫌疑人親屬處發現酒盒、包裝袋里都藏匿著大量現金。圖片來源/上海警方
除受騙者外其他人全是演員
經審訊警方發現，這一借過橋資金詐騙案件，實際上是一起經過嚴密設計的騙局。除何先生外，其余人員都是陳某福事先準備好的“演員”。
陳某福交代，他事先制定了嚴密計劃，先指使陳某英招募人員策劃實施對何先生的騙局，同時安排在福建的親戚林某福打通各個取款環節。按照陳某福的要求，陳某英招募了多名社會人員。又以數十萬元好處費為誘餌，找來朋友藍某鳳，稱自己想做一筆石材生意，但因是失信人員不能注冊公司，故讓其幫忙注冊公司、開設對公賬戶。而后，物色了黃某等人扮演福建某石材公司工作人員。何先生成功轉賬后，陳某福立即轉賬取款。
上游新聞記者了解到，截止目前此案警方共抓獲犯罪嫌疑人20余名，挽回被騙方經濟損失8100余萬元，其余錢款已經明確下落，正在全力追繳中。
▲多名犯罪嫌疑人被抓捕歸案。圖片來源/上海警方
黃浦分局刑偵支隊三隊指導員馮佳宙介紹，在本案中，犯罪嫌疑人虛構了“做石材生意需要借錢亮資”情節，安排人員扮演買賣雙方不同角色，精心設計了一場針對出資方的“亮資”騙局，讓出資方信以為真，最終導致被騙巨額資金。
一般情況下，“亮資”方應當使用自有真實資金展示，由此獲得對方信任，進而順利開展經濟活動。然而現實中，有的公司出于種種原因，一時無法匯集足量資金，就會通過短期借貸來制造資金面上充裕假象，這時就可能會產生商業欺詐甚至詐騙等違法犯罪行為。對資金出借方而言，如果明知“亮資”方有詐騙故意還出資實施共同詐騙，則涉嫌共同犯罪。
上游新聞記者 時婷婷
