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3047798688@qq.com緬北，一個(gè)異國(guó)他鄉(xiāng)的偏遠(yuǎn)地區(qū)，一個(gè)原本陌生的詞匯，近年來卻以一種始料不及的方式，頻繁而猛烈地闖入中國(guó)民眾的視野。電詐、噶腰子、偷渡……形形色色的傳聞與見諸于媒體的種種報(bào)道，讓大家對(duì)這個(gè)與中國(guó)相鄰的地區(qū)談之色變。電影《孤注一擲》的熱映，更進(jìn)一步增加了緬北電信詐騙集團(tuán)的恐怖神秘色彩。在中國(guó)裁判文書網(wǎng)檢索“緬北”，一共可以發(fā)現(xiàn)128篇相關(guān)的裁判文書，案件類型包括偷渡、電信詐騙、走私毒品、開設(shè)賭場(chǎng)、非法拘禁等等。這128起案件的背后，藏著一個(gè)怎樣的黑色生態(tài)系統(tǒng)？被這個(gè)系統(tǒng)裹挾的，是一群什么樣的人？在龐大的黑色利益鏈條下，他們又各自充當(dāng)著什么角色？
今天，上游新聞（報(bào)料郵箱baoliaosy@163.com）將秉持權(quán)威媒體冷靜、理性的專業(yè)態(tài)度，通過對(duì)這些案件以及涉案人命運(yùn)的記錄與分析，避開浮躁與喧囂，剝?nèi)ッ造F與偽裝，盡力向公眾還原一個(gè)真實(shí)的緬北。
第一部分
數(shù)讀緬北
記者經(jīng)過梳理發(fā)現(xiàn)，這128篇裁判文書中，涉及詐騙、走私毒品、偷越國(guó)境等關(guān)鍵詞的共89份，至少涉及221名被告人。
被告人無業(yè)占比近40%
這128篇裁判文書中，涉及詐騙、走私毒品、偷越國(guó)境等案件的共89份，一共涉及221人，其中男性199人左右，占比超過90%，女性至少17人（部分裁判文書未透露涉案者性別等信息），占比為7.69%。
89份裁判文書中，裁判年份以2021年最多，一共36份；2022年其次，27份；接下來從多到少分別為2020年（9份）、2023年（6份）、2014和2019年（均為3份）、2016年（2份）、2011和2013年以及2018年均為1份。
審判地域分布是：湖南（27）云南（13）四川（6）安徽（5）貴州（4）遼寧（4）江西（4）湖北（3）山西（3）陜西（3）甘肅（3）山東（3）廣東（3）浙江（2）福建（2）吉林（1）廣西（1）上海（1） 河南（1）。
案由大多涉及組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織、綁架；非法拘禁；幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪；詐騙；偷越國(guó)(邊)境罪；組織他人偷越國(guó)境罪；幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪；掩飾、隱瞞犯罪所得罪；妨害信用卡管理罪；幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪等罪名。具體情況為：偷越國(guó)(邊)境罪（25起），詐騙罪（12起），組織他人偷越國(guó)境罪（3起），幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪（15起），掩飾、隱瞞犯罪所得罪（12起），妨害信用卡管理罪（3起）以及走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品罪，開設(shè)賭場(chǎng)罪，非法拘禁罪等其他罪名。
被告人文化程度普遍不高：221名被告人中，除去29個(gè)文化程度不詳者，剩下的192人中，大學(xué)本科學(xué)歷僅1人，大專學(xué)歷9人，高中學(xué)歷13人（含1職高），剩下的均為初中和小學(xué)文化程度，總數(shù)為169人，占比高達(dá)88%。
被告人職業(yè)：其中無業(yè)86人（占比38.9%），占比最高。還有21人不詳。
團(tuán)伙作案更多：89起案件中，一共有52起屬于團(tuán)伙作案，占比為58.4%。由此可見，在涉及緬北詐騙和偷渡方面，團(tuán)伙作案比例更高。
涉案金額：涉案金額不詳有37起，超過百萬元的有21起，占比23.6%。
量刑：裁判文書顯示，這些案件中既有拘役1個(gè)月（緩刑2個(gè)月）這樣的輕判，也有有期徒刑12年這樣的重判。前者是被告人貪圖“高薪”，通過徒步的方式從中國(guó)偷渡到緬甸，后者是被告人犯詐騙罪、組織他人偷越國(guó)(邊)境罪。還有的被告人涉及販毒，還被判無期徒刑。
普通詐騙被告人刑期最多十余年
很多民眾覺得緬北電信詐騙份子涉及的案件影響惡劣，犯罪分子都“該死”，但上游新聞?dòng)浾呤崂聿门形臅l(fā)現(xiàn)，相關(guān)案件刑期最高是判無期徒刑，而且還是被告人涉及販毒的情況。一般普通電信詐騙被告人刑期大多是幾年或十余年。
河南澤槿律師事務(wù)所主任付建分析指出，刑期長(zhǎng)短是根據(jù)犯罪的性質(zhì)、情節(jié)、社會(huì)危害程度等因素綜合考慮的。對(duì)于電信詐騙犯罪，刑期的長(zhǎng)短主要取決于涉案金額、犯罪手段、犯罪情節(jié)等因素。一般來說，涉案金額越大、犯罪手段越惡劣、犯罪情節(jié)越嚴(yán)重的犯罪分子，刑期就越長(zhǎng)。但是，刑期的長(zhǎng)短也受到法律規(guī)定的最高刑期和最低刑期的限制。如果一個(gè)人只構(gòu)成一個(gè)罪名，并且不會(huì)被判處死刑或者無期徒刑時(shí)，最高法定刑就是15年。
2022年3月，梁女士的老同學(xué)卓某聯(lián)系她，說銀行卡被凍結(jié)，讓她拿銀行卡幫轉(zhuǎn)貨款、取現(xiàn)，后該卡被認(rèn)定用于收取電信詐騙贓款。法院認(rèn)為，梁某與卓某為多年友好關(guān)系，關(guān)系密切，明知卓某只是普通人平時(shí)收入不高，仍幫其接收、轉(zhuǎn)賬43萬元，不符合常理；且公安部門反詐中心曾給梁某打過電話進(jìn)行提醒，梁某沒有理會(huì)。最終，江西省永豐縣人民法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處梁某有期徒刑2年。
付建分析認(rèn)為，依據(jù)我國(guó)刑法規(guī)定，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。本案中，被判處2年的梁某，已經(jīng)屬于較重的判罰。幫信罪認(rèn)定關(guān)鍵在于對(duì)“明知”的認(rèn)定，只有證明了“明知”他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，并予以幫助的，才認(rèn)定構(gòu)成幫信罪。
在這些裁判文書中，有十多起涉毒案件，案由多為“走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品”。以王某七為例，她2018年1月被逮捕后，同年1月25日因懷孕準(zhǔn)備分娩，變更強(qiáng)制措施為指定居所監(jiān)視居住，2018年11月重新被逮捕。最終，王某七因犯走私、運(yùn)輸毒品罪，被判處有期徒刑15年。
像王某七這種情況，為何可以“延期”判罰？付建表示，懷孕婦女是特殊群體，雖然懷孕者構(gòu)成了犯罪，但未出生的生命是無辜。在偵查階段、審查起訴階段發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人、被告人懷孕的，可取保候?qū)彙１O(jiān)視居住作為逮捕的替代措施，即符合逮捕條件，已經(jīng)懷孕的犯罪嫌疑人、被告人，可以監(jiān)視居住。法律不會(huì)殘酷到讓一個(gè)新生兒在監(jiān)獄或看守所這類環(huán)境出生，這充分體現(xiàn)了我國(guó)刑法的人性化。
超八成被告人主動(dòng)參與電信詐騙
上游新聞?dòng)浾呖吹剑@128篇裁判文書中，涉及關(guān)鍵詞為“緬北”“刑事案由”“詐騙”的有46篇裁判文書，其中絕大多數(shù)被告人都是主動(dòng)參與電信詐騙環(huán)節(jié)，占比超過80%。
在前往緬北從事詐騙的被告人中，大部分通過偷渡的方式前往，在緬北大酒店、臥虎山莊、木姐山莊等地從事詐騙工作。還有一部分人雖然沒有出國(guó)，卻在國(guó)內(nèi)通過提供銀行卡、架設(shè)GOIP設(shè)備等方式輔助詐騙人員行騙。只有極少數(shù)人是輕信所謂的招聘廣告，以為前往緬甸能掙大錢，去了才發(fā)現(xiàn)要從事詐騙。至于“噶腰子”“殺人”等網(wǎng)傳說法，在這128篇裁判文書中并無體現(xiàn)。
涉及三類罪名的案件出現(xiàn)最多
128篇裁判文書中，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪（14起），掩飾、隱瞞犯罪所得罪（18起），詐騙罪（12起）是最常見的犯罪行為。
以詐騙罪為例，涉案當(dāng)事人前往緬北后，通過網(wǎng)絡(luò)聊天獲取被害人信任， 然后打著通過“XX金融”投資等名義，誘騙受害人向涉案銀行卡轉(zhuǎn)賬，騙取高額錢財(cái)。至于那些涉嫌幫信罪的當(dāng)事人，則是在國(guó)內(nèi)為境外犯罪分子提供GOIP網(wǎng)關(guān)設(shè)備、銀行卡、手機(jī)卡等，為他人提供幫助以謀取暴利。
女性涉案者平均年齡約32.4歲
涉案的221名被告人中，至少有17名女性，占比為7.69%。其中年齡最小的尚未成年，年齡最大的46歲，平均年齡約32.4歲。
這17名女性中，觸犯“掩飾、隱瞞犯罪所得罪”等罪名的情況較多，她們提供銀行卡、支付寶賬號(hào)接受被騙者的資金，忽悠其投資“鑫圣金業(yè)”外匯、“螞蟻財(cái)富”投資理財(cái)、注資“新葡京”賭博、提升會(huì)員等級(jí)等，按過賬資金比例（比如0.25%）獲得利潤(rùn)。
案號(hào)湘1281刑初81號(hào)判決書顯示，該案同時(shí)出現(xiàn)了兩名女性涉案者——被告人劉某艷，女，1998年10月16日出生，漢族，湖南省溆浦縣人，中專文化，農(nóng)民，住湖南省溆浦縣。被告人劉某佳，女，1998年11月22日出生，漢族，湖南省溆浦縣人，中專文化，農(nóng)民，住湖南省溆浦縣。
判決書顯示，劉某艷使用其本人名下的支付寶轉(zhuǎn)賬366250元；劉某佳在本人支付寶被限制使用的情況下，使用其堂姐劉某名下的支付寶轉(zhuǎn)賬65471元。在幫助電信詐騙人員轉(zhuǎn)賬的過程中，劉某艷獲利5900余元，劉某佳獲利4300余元。最終，劉某艷被判處有期徒刑2年8個(gè)月，并處罰金25000元。劉某佳被判處有期徒刑1年，并處罰金8000元。
第二部分
迷失緬北
上游新聞?dòng)浾呖吹剑鲜?28份裁判文書涉及了大量的罪名，如組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織、綁架；非法拘禁；詐騙；組織他人偷越國(guó)境罪；幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪；掩飾、隱瞞犯罪所得罪；妨害信用卡管理罪等等。通過梳理，上游新聞?dòng)浾甙l(fā)現(xiàn)，這些案件背后的罪名，已經(jīng)串聯(lián)起了一條緬北電信詐騙的犯罪鏈條。
在緬北電信詐騙這條“產(chǎn)業(yè)鏈”上，蛇頭、詐騙集團(tuán)、詐騙犯、打手、國(guó)內(nèi)幫手等角色“各司其職”，有的負(fù)責(zé)以高薪工作為誘餌，忽悠招攬人去緬北從事詐騙活動(dòng)；有的負(fù)責(zé)培訓(xùn)新手，讓他們?cè)诰W(wǎng)絡(luò)上行騙；有的制造賭債，將被害人關(guān)在“單房”內(nèi)嚴(yán)加看管，暴力敲詐勒索；有的在國(guó)內(nèi)提供手機(jī)卡銀行卡等便利，幫助詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬收錢……其中，蛇頭屬于這條產(chǎn)業(yè)鏈的起點(diǎn)，他們通過偷渡的方式將人帶出國(guó)境，進(jìn)而從事電信詐騙活動(dòng)。128篇裁判文書顯示，不少蛇頭活躍在中緬邊境，有的蛇頭共運(yùn)送偷渡人員200余人。
恐怖的“單房”
一份判決書載明，綽號(hào)“黑子”的趙某和“老李”等人，在緬甸糾集其他同伙，專門租賃房屋（俗稱“單房”）用來關(guān)押被害人，通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布簽單賭博、貸款、高薪招工等信息將被害人誘騙到境外，通過強(qiáng)制簽單賭博、故意制造賭債后將被害人關(guān)押到“單房”，由專人輪流對(duì)被害人進(jìn)行看守、毆打、虐待，并通過電話、微信向被害人親友勒索贖金，有人專門購(gòu)買食材送至“單房”，為這些打手及被害人提供伙食。
他們威脅被害者家屬繳納高額贖金。如向受害人高某的家人索要了人民幣16萬元贖金、向受害人王某的家人索要了人民幣4.28萬元贖金、向蔡某的家人索要了人民幣6.3萬元的贖金。
最終，“黑子”趙某犯綁架罪，犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。“老李”寧某犯綁架罪、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑12年，并處罰金人民幣10萬元
“鴛鴦被告人”
128篇裁判文書中有12篇涉及詐騙罪。這些案由中的被告人往往有明確的分工，比如（2022）遼XXXX刑初6XX號(hào)判決書提到，被告人被分為聊天行騙組、發(fā)卡客服組、換現(xiàn)組、P圖組、解凍支付寶技術(shù)組、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)組，分工合作。
涉及女性被告人的共有14篇，不少于17人。外號(hào)“美函”的被告人盧某和男友陳某，聯(lián)手實(shí)施詐騙，成為“鴛鴦被告人”。盧某稱，2019年4月22日，她與陳某一同偷渡至緬北地區(qū)的詐騙窩點(diǎn)，從事詐騙電信網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)，同年5月17日又偷渡回國(guó)。盧某和陳某聯(lián)手實(shí)施詐騙，盧某以微信名“美涵”騙過一個(gè)廣東河源人，騙了包裝費(fèi)3600元、認(rèn)證金26000元。不僅騙男子，女性也在被騙名單中，盧某還騙過北京一個(gè)女性約2萬元，騙過昆明一個(gè)男性兩三萬元，甚至騙了一個(gè)殘疾人五六千元。
最終，陳某被判有期徒刑6年，并處罰金人民幣60000元，盧某被判有期徒刑5年，并處罰金人民幣60000元。
懷孕的運(yùn)毒者
128篇裁判文書中，有10余起涉及毒品相關(guān)的案件，案由多為“走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品”。
檢察機(jī)關(guān)指控，2017年12月10日，被告人王某七（女）攜帶毒品乘坐李某四駕駛的摩托車從緬甸入境至中緬邊境，被賣鹽場(chǎng)邊境檢查站執(zhí)勤人員抓獲，當(dāng)場(chǎng)從王某七襠部查獲毒品甲基苯丙胺1坨及2袋，凈重258.79克。
同日，王某七被云南省耿馬自治縣公安局刑事拘留，2018年1月16日被逮捕，同年1月25日因其懷孕準(zhǔn)備分娩，變更強(qiáng)制措施為指定居所監(jiān)視居住，2018年11月1日被逮捕。判決書顯示，王某七因犯走私、運(yùn)輸毒品罪，判處有期徒刑15年。
轉(zhuǎn)移涉案資金的黑手
對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)來說，應(yīng)熟知各類法規(guī)，以避免企業(yè)陷入財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，而案號(hào)為（2022）皖07XX刑初XX號(hào)的一份判決書顯示，被告人葉某作為一家超市有限公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)，卻為犯罪人員轉(zhuǎn)移資金。
公訴機(jī)關(guān)指控，葉某明知轉(zhuǎn)移的資金系非法資金，為賺取傭金，仍以虛擬貨幣換現(xiàn)金的方式幫助犯罪分子轉(zhuǎn)移非法資金共計(jì)500萬元，個(gè)人非法獲利8萬余元。最終，葉某被判犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑1年，緩刑1年6個(gè)月，并處罰金1萬元。葉某的同案犯共有12名被告人，其中多名被告人涉案金額超過1000萬元，涉案金額巨大。
在觀察涉及緬北的詐騙案件時(shí)，不能忽略的一個(gè)群體，就是這些觸犯幫信罪（幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪）的被告人，128篇裁判文書中，約有14篇與幫信罪有關(guān)。這些人看似沒有直接參與詐騙，卻為涉案資金的轉(zhuǎn)移提供了巨大的幫助。其中一個(gè)案例，一名被告人陳某，中專文化，無業(yè)，在緬北向他人提供自己名下浙江網(wǎng)商銀行賬戶用于收款轉(zhuǎn)賬，該賬戶流入流出涉案資金總計(jì)超3035萬元。
除了犯幫信罪，還有另外一群人因涉嫌“掩飾、隱瞞犯罪所得罪”被起訴，這樣的裁判文書有18篇，相關(guān)裁判文書顯示了，這些人是如何收取以及轉(zhuǎn)賬涉案資金的。
案號(hào)（2021）湘11XX刑初2XX號(hào)的判決書載明，2020年5月以來，被告人鄧某，大專學(xué)歷，湖南祁陽(yáng)市某鎮(zhèn)政府職工，應(yīng)同案人要求，收購(gòu)該案其余被告人名下銀行賬戶收取網(wǎng)絡(luò)非法資金，然后用微信將錢轉(zhuǎn)至上線指定的帳戶即“跑分洗錢”，并約定每轉(zhuǎn)賬1萬元傭金230元，被告人鄧某從下線傭金中抽取一定的差價(jià)獲利。最終被告人鄧某參與協(xié)助轉(zhuǎn)移資金超過10萬元，屬于情節(jié)嚴(yán)重，犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑2年，并處罰金10000元。
該案另一名被告人吳某嶸使用自己名下的工行卡、農(nóng)行卡、建行卡、農(nóng)商行卡、中行卡參與非法轉(zhuǎn)賬跑分洗錢，涉案資金流水共計(jì)達(dá)到了2640萬元，最終因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑1年，并處罰金4000元。
第三部分
逃離緬北
這128篇裁判文書中涉及的221名被告人，根據(jù)披露的信息，至少有78人返回了國(guó)內(nèi)，其他人不詳。逃離緬北的方式，包括勸返、自逃、繳納贖金等。上述78人中，有8人是通過繳納贖金的方式回到國(guó)內(nèi)的，還有部分參與電信詐騙的被告人，根本沒有出國(guó)。
2020年9月3日，被告人陽(yáng)某騰安排蔣某杰、梁某宇、梁某、李某龍、周某緣等五人于9月5日乘飛機(jī)到云南省瀾滄景邁機(jī)場(chǎng)。出機(jī)場(chǎng)后，蔣某杰按被告人陽(yáng)某騰提供的電話號(hào)碼聯(lián)系了一的士司機(jī)，該司機(jī)開車送蔣某杰等五人到達(dá)中緬邊境的孟連縣，再由該司機(jī)安排一名孟連當(dāng)?shù)厝藥Y某杰等五人通過邊境山道偷渡到緬甸境內(nèi)的孟平地區(qū)。
在孟平，蔣某杰等五人根據(jù)被告人陽(yáng)某騰的安排見到肖某，并由肖某安排在公司內(nèi)做事，但蔣某杰等五人發(fā)現(xiàn)該公司系詐騙犯罪團(tuán)伙，不愿從事詐騙活動(dòng)并要求離開返回中國(guó)，遭到拒絕。最終，蔣某杰等五人被迫聯(lián)系家人，分別向犯罪團(tuán)伙指定賬戶匯款5萬元，才被允許離開孟平回國(guó)。
上游新聞?dòng)浾呓瘀?鄒渝 實(shí)習(xí)生 陸薪宇 部分綜合自云南網(wǎng)
