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3047798688@qq.com大河報·大河客戶端記者 喬偉輝 林沖 攝影 張琮 通訊員 張斌 王攀攀
8月24日下午6時33分，由重慶西開往南京南的G1888次列車準時到達鄭州東站，鄭州市公安局鄭東分局20余名民警從成都押解著25名嫌疑人列隊走下列車。至此，這起覆蓋全國10個省份、共抓獲39名犯罪嫌疑人、合計查獲違法銀行卡(戶)2700余個的大規模網絡詐騙案件全面告破。
順藤摸瓜挖線索 抽絲剝繭定團伙
2019年7月27日，鄭東新區某公司財務人員慌慌張張跑到鄭東公安分局報案稱，剛剛有人通過網絡郵件冒充其公司領導，讓其先后三次共匯出172.9萬元到對方指定賬戶。接警后，辦案民警在鄭州市公安局反詐中心的大力支持下，對資金流向進行分析，發現被騙資金已流入遍布全國的14個賬戶。
偵查員對這些涉案賬戶的開戶人展開逐一查詢，并輾轉多地查找線索，固定證據。經過偵查，一個覆蓋全國，以“收卡售卡”為主要手段的大型網絡詐騙集團浮出水面。
自我加壓不畏難 周密謀劃出長劍
案件發生后，鄭東分局黨委高度重視，立即將案件向鄭州市公安局進行了匯報。鄭州市副市長、公安局長馬義中做出批示：電信詐騙案件涉案金額高、社會危害大、群眾反映強烈。必須全力攻堅、嚴懲不貸。
為全力貫徹馬義中副市長的指示要求，鄭東公安分局克服了近期安保任務重、警力緊張、地域跨度廣、線索追蹤難等實際困難，主動作為、迎難而上，抽調案件偵辦大隊精銳力量成立了由分局黨委書記、局長張予西任組長的“7.27”專案組，全力偵破此案。
在通過技術手段確定部分犯罪嫌疑人已出境后，專案組及時轉變思路、調整偵查方向，在深挖線索、打擊上游灰色產業鏈、擴大戰果方面進行攻堅努力。經過周密部署、精心謀劃，專案組成立了三個工作小組，一組民警負責對被騙資金進行梳理追蹤，一組民警負責對“販卡收卡”人身份進行確定，一組民警前往成都、武漢、無錫、福建等地開展抓捕工作。
分工明確等級嚴 處心積慮為贓款
偵查民警高德玉告訴大河報·大河客戶端記者，此次從成都帶回的25名犯罪嫌疑人，正是一幫專門從事“販卡收卡”的犯罪團伙，該團伙雖然不直接冒充各級領導進行詐騙，但他們卻給行騙者提供了至關重要的詐騙工具——一張張用于接收受害人錢財并逃避公安機關打擊的各個銀行的銀行卡。屬于出賣公民信息、販賣銀行卡、網上詐騙、境外洗錢等整個詐騙鏈條中關鍵的一環。
記者了解到，該團伙通過誘騙涉世未深的青少年在銀行開戶辦卡，以低價收卡，然后以高價販賣給不法之徒從中牟利。該團伙組織嚴密、等級森嚴，自下而上分為兼職、小領隊、大領隊、老板助理、老板五個等級。其中，兼職負責收卡，然后通過“閃送”的方式郵寄給領隊，并從中收取好處費;領隊收卡后以同樣的方式郵寄給老板助理，收取好處費，老板收卡后負責銷售。各級之間單線聯系、互不見面。其接貨地點均選擇在人流量較為密集的公交站、火車站等地，且一般為2人，1人負責放哨，在排除危險因素以后，才肯接貨。
步步為營履薄冰 苦心經營釣大魚
該團伙至上而下均有較強的反偵查意識，所有可能暴露其犯罪身份的手機卡、微信號、銀行卡均系通過違法渠道購買，登記人與犯罪嫌疑人之間沒有任何關系，給偵查工作帶來了巨大的挑戰，固定證據、確定線索如大海撈針。
面對困境，民警將科技偵查手段和傳統布控手段相結合，從底層的兼職人員開始，逐級抓捕突破、層層向團伙中心滲透，并多線并進，確保萬無一失。辦案民警陳喜鋒告訴了記者在抓獲該團伙老板周某時出現的一個小意外：由于被辦案民警控制的一名下線轉運的銀行卡未能及時發出，心生疑慮的周某一邊頻繁要求該下線與其視頻聊天，一邊將原有的聯系方式全部更換，企圖掩蓋其真實身份逃避打擊。但辦案民警早有周密部署，通過其另一個下線逐步查清了其犯罪事實，在確定其藏匿地點后成功將其抓獲。
敢打必勝勇向前 拼搏奉獻保民安
鄭州市公安局鄭東分局局長張予西告訴大河報·大河客戶端記者，第十一屆全國少數民族運動會及新中國成立70周年大慶安保進入攻堅階段以來，鄭東公安分局始終以習近平總書記在全國公安工作會議上的重要講話精神為指引，以“四個鐵一般”的標準武裝頭腦、指導實踐，深入開展公安部“云劍”專項行動，以打開路、以打促防，對各類網絡犯罪深挖細查、重拳打擊，在源頭整治、擴大戰果、斬斷鏈條方面下功夫，在保護人民群眾財產安全、增強群眾滿意度、營造安全穩定的社會秩序方面出成績。
在這個電信詐騙案件中，面對高強度、跨區域、長時間的連續作戰，專案組全體成員充分發揚忠誠奉獻、敢打必勝的鄭東公安精神，黨員干部以身作則、沖鋒在前，辦案民警擔當奉獻、不辱使命。他們離別家中妻兒老小，長期奔波在外，舍小為大盡顯家國情懷;他們面對嫌疑人的頑抗，不顧個人安危，奮起直追、英勇搏斗;他們星夜兼程奔波在川蜀大地，翻山越嶺、跋山涉水，憑借一腔熱血視險山惡水如平地;他們牢記使命、肩擔日月，緊盯每條線索終擒眾犯于手中。
下一步，鄭東公安分局將繼續從快、從重、從嚴打擊各類詐騙團伙，為民辦實事、好事、難事，維護轄區社會治安大局穩定，以實際行動為新中國成立70周年大慶獻禮!
