濟寧打掉一電信詐騙團伙

　　幾名男子坐在電腦前,各自偽裝成“美女”“投資分析師”,先以聊天交友為名,獲取網友信任后,再介紹“投資項目”……近日,濟寧金鄉公安成功破獲一詐騙團伙,涉案金額高達2000余萬元。10月26日,將涉嫌詐騙的11名犯罪嫌疑人從深圳押解歸案。12月12日,又一位遼寧籍受害人趕到金鄉縣公安局報案,目前,公安部門已對接受害人50余人。

▲涉嫌詐騙的11名犯罪嫌疑人被從深圳押解歸案。警方供圖

　　電詐下線團伙被抓，成員每天賺五千塊

　　“遼寧這位受害者被騙了多次,被騙總額高達100多萬元,其中涉及‘瑞投財經平臺’的有十幾萬。”12月12日上午,濟寧金鄉縣公安局反詐中心主任趙志國接待了一位遼寧籍電詐受害者。自從10月26日將11名電詐嫌疑人從深圳押解歸案后,趙志國便投入到原始數據分析及對接受害人的緊張工作中,以便固定犯罪證據。

　　與遼寧籍受害人有著相似經歷的,還有受害人濟寧金鄉的李先生,被騙了幾千元,直到接到民警打來的電話,這才知道自己被騙。

　　“2019年7月10日,在對一起其他案件的摸排過程中,我們發現了隱藏在小區的電詐下線團伙。”趙志國說,當時金鄉公安緡城派出所民警處理一起民事沖突案件,發現一處出租房屋內,擺滿了電腦,電腦屏幕上顯示著一些股票期貨的數據及分析圖表,現場有幾名男性員工,卻都在使用帶有美女頭像的微信號進行聊天,面對民警詢問,幾名工作人員支支吾吾形跡非常可疑,緡城派出所民警隨即向金鄉公安反詐中心及刑警反饋信息,懷疑該窩點有電信詐騙嫌疑。

　　隨后,金鄉縣公安局組織警力趕赴現場,將現場物品和房間內徐某、王某、馮某等人及時控制,經初步審查,徐某三人合伙冒用上海一家公司名稱,通過網絡招聘話務員,并冒充虛假網絡期貨平臺客戶經理和投資分析師,通過網絡誘導群眾在名為“瑞投財經平臺”上購買期貨,徐某三人則賺取平臺返還的手續費,每天都可以賺到5000元。

　　這明顯屬于利用虛假網絡期貨交易平臺進行“圈錢”的詐騙行為,徐某等三人當天即被刑事拘留。

　　民警赴深圳撥開迷霧，正欲抓捕人卻消失

　　據徐某等三人交代,他們也是通過網絡招聘,見有利可圖,才成為了代理商,他們的上一級公司在深圳,而與上級的唯一聯系方式,僅僅是一個QQ號碼,雙方并未見過。

　　至此,金鄉縣公安局成立“7·10電信詐騙專案組”。通過技術手段,專案組了解到該QQ號碼的登錄地點在深圳市龍崗區聯愛大廈內,并發現“號主”婷婷長期出入于聯愛大廈一租賃的寫字樓內。

　　沿著婷婷這條線索,趙志國成功找到了每月為婷婷發工資的人員賬戶,并了解到該賬戶每月還為其他20余人發放工資。在確定了身份后,民警開始對嫌疑人進行一一分析,與此同時開始對嫌疑人的虛擬身份進行偵控,掌握他們的犯罪證據,一個電詐團伙浮出水面。但就在專案組8月8日計劃實施抓捕的當天,該團伙卻神秘消失,人去樓空。

　　原來該團伙在詐騙過程中,與一位受害人起了沖突,這位受害人揚言不退錢就馬上報警,該團伙由于害怕被抓,立即就解散了團隊。

　　雖然第一次抓捕沒有成功,但這些嫌疑人的身份已經被警方掌握,專案組決定對主要嫌疑人進行布控。

　　嫌疑人二次重組，警方將其“一鍋端”

　　從8月到9月,該電詐團伙一直沒有動靜,部分嫌疑人甚至已經返回了江西、湖南老家。10月初,受高額利益引誘,該團伙又開始互相聯系,并希望再次組建團隊,準備“干一番事業”,一直到10月20日左右,該電詐團伙集合重組,又在原地開始實施電詐行為。

　　趙志國意識到機會已經成熟,此時專案組再次趕赴深圳,實施收網行動。10月24日9時30分許,專案組聯合深圳警方一起,分別在深圳市七處地點同時展開抓捕行動,先后抓獲該團伙11名犯罪成員,一舉將該電信詐騙犯罪窩點成功搗毀。

　　經初步審訊,該團伙通過購買、搭建平臺,創建虛假資金通道,冒充正規國際期貨投資平臺,大肆發展下級業務代理,犯罪嫌疑人隆某、李某、鄧某等十余人,冒充美女、投資理財分析師等身份,誘騙受害人向平臺投資,然后通過后臺修改外匯匯率、期貨保證金、期貨交易杠桿等手段,達到非法占有的目的,從而實施詐騙。

　　10月26日下午,11名犯罪嫌疑人被押解至金鄉縣公安局,目前,11名嫌疑人已經被批捕。

　　被騙70余萬后，受害人妻離子散

　　“此平臺應該是在5月份左右,由嫌疑人李某、隆某兩人組織其他人開始實施詐騙的。”趙志國說,利用投資平臺詐騙的案件,大部分團伙流動性較強,平均每一個平臺的使用時間僅為三個多月,時間一長,嫌疑人就會拋棄原有平臺,另外組建新的平臺,對抓捕帶來很大困難,更不利于尋找、固定證據。

　　據了解,通過網絡招聘,該團伙組建不足6個月,就在全國搭建起了30個代理點,根據民警的查證,現在全國有169人被騙,而根據該電詐平臺上顯示的金額,該團伙的涉案金額高達2000余萬元。

　　“12月10日左右對接了臨沂的幾位受害人,都被騙了十幾萬元,全國169人被騙,這背后就是169個家庭受到影響。”趙志國說。

　　其中一位四川籍的受害人,原本生活和睦,但后來他卻深陷電信詐騙,并連續讓該電詐團伙騙走了70余萬元,被騙后,他妻離子散,自己最終進入了上海一家飯店內打工,勉強維持生計。

　　電信詐騙套路

　　“美女”添加微信聊天,推薦期貨投資平臺,并發來收益截圖,誘騙受害人投資。

　　先讓受害人小額投入并嘗到甜頭,然后誘導受害人投入更大的資金。

　　電詐團伙在后臺一番操作后,受害人發現平臺收益下跌,血本無歸。

　　有受害人的投資顯示賺了錢,該電詐平臺的技術人員就會發出預警,將該賬號封禁,使之無法提現,直至平臺重新修改數據,讓原本賺錢的賬號變為賠錢。