記者從山東省檢察院獲悉,2019年山東省檢察機關共辦理涉及虛假訴訟監督案件444件,其中提出再審檢察建議234件,提出抗訴94件,移送涉嫌犯罪線索63件。其中東營某公司系列虛假訴訟案值得關注。為逃避巨額債務,東營一公司通過偽造證據、捏造事實、虛構債務,居然提起了11個虛假訴訟,騙取法院法律文書。這起系列虛假訴訟案件終獲改判,目前涉案的兩名被告人已被提起公訴。2015年3月,東營市廣饒縣丙商貿公司向廣饒縣人民法院提起訴訟,請求判令甲建材公司等五被告償還借款本金200萬元及其利息。法院于2015年4月判決支持丙商貿公司的訴求。案件進入執行程序后,法院根據保全裁定查封了甲建材公司等被告名下的房產、土地等財產。
甲建材公司的財產被依法查封后,丁銀行對甲建材公司的債權無法實現。丁銀行向檢察機關申請監督后,檢察機關通過調閱法院同期審理的以甲建材公司為被告的卷宗,發現在2015年3月18日至3月20日還有10起訴訟,涉案本金共計2270萬元,丙公司在保全查封后怠于申請強制執行、實施拍賣,有“假保全真逃債”的嫌疑,訴訟異常,具備了虛假訴訟的表象特征,涉嫌虛假訴訟,遂依職權啟動監督程序。
檢察機關成立了辦案組,并確定了整體的辦案思路和取證方向。通過調閱調取資料,并進行實地走訪調查,調取不動產輪候查封資料及他案卷宗,查明甲建材公司資不抵債,通過虛假訴訟逃避執行的非法目的。在客觀證據確鑿的基礎上,辦案組詢問了相關當事人,當事人當即交代了為逃避債務合謀實施虛假訴訟的全部事實。
檢察機關提出抗訴后,經再審法院判決撤銷11個原審判決,駁回丙商貿公司的訴訟請求。與此同時,檢察機關向公安機關移送了犯罪線索,目前,涉案的兩名被告人已被提起公訴。這起案件中,檢察機關綜合運用調查核實、抗訴、移送犯罪線索等手段強化虛假訴訟監督,防范化解重大金融風險、較好服務和優化了營商環境。
加強虛假訴訟檢察監督,遏制虛假訴訟日益增多的趨勢,是當前檢察機關民事檢察工作的重點。據了解,針對公司企業和群眾反映強烈的“假官司”問題,聚焦企業破產、民間借貸和其他合同糾紛等虛假訴訟多發領域,山東省檢察院聯合省高級人民法院、公安廳、司法廳會簽了《關于防范和懲治虛假訴訟的若干意見》,建立和完善了虛假訴訟聯合打擊和防范機制,為全省虛假訴訟案件的辦理提供了依據。2020年,山東檢察機關將組織開展為期兩年的虛假訴訟領域深層次違法行為監督專項活動,綜合運用抗訴,再審檢察建議和檢察建議等手段,依法公正辦理虛假訴訟監督案件,努力爭創更好的檢察成績。