周口警方破獲億元電信詐騙案

公安人員抓獲犯罪嫌疑人

搜查出的現(xiàn)金

　　□大河報(bào)·大河客戶端記者于揚(yáng)李玉坤通訊員王海生文圖

　　他們，藏身于與云南交界的境外某地，窩點(diǎn)門前有地方武裝持槍“把守”。

　　他們無所不“詐”，100多人的團(tuán)伙“一對一”“多對一”作案，采取電信網(wǎng)絡(luò)的方式，打著投資理財(cái)?shù)幕献樱瑢鴥?nèi)多個省市的受害人進(jìn)行詐騙，涉案金額高達(dá)1個多億。

　　他們，就是以福建人陳某、徐某等為主要骨干成員的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙。大河報(bào)·大河客戶端記者7月6日從周口市公安局荷花路分局獲悉，在該局持續(xù)8個月的縝密偵破下，該團(tuán)伙50多名成員被抓，骨干成員也逐步落網(wǎng)。其中，民警抓獲骨干成員徐某時(shí)，當(dāng)場在他家中衣柜內(nèi)搜出561萬現(xiàn)金贓款，現(xiàn)場令民警都感到震撼。

　　輕信投資理財(cái)，周口一個體戶被騙80余萬元

　　55歲的周口個體戶王女士曾一度想到了跳樓自殺。

　　2019年8月份的一段時(shí)間，王女士的微信好友“阿華”總是在朋友圈中發(fā)布一些關(guān)于投資理財(cái)?shù)男畔ⅲ⒏綀D證明有人投資賺了大錢。心動的王女士主動向“阿華”了解情況，在對方的引導(dǎo)之下，她下載了一款名為“華聯(lián)國際”的投資APP。

　　根據(jù)對方介紹，入駐該平臺最低投資為1萬元，可一心掙錢的王女士第一次就投入了十萬元。幾天后，她從平臺頁面上看到，自己投資的錢已經(jīng)產(chǎn)生了增值。這讓王女士非常高興，緊接著，她陸續(xù)投入了50多萬元。

　　有一次，王女士提出收回資金時(shí)，發(fā)現(xiàn)總是操作異常，無法把投出去的錢和產(chǎn)生的增值收回賬下。她向APP客服提出這些問題后，對方說這種情況是暫時(shí)的，不如再投些錢，等最后一起提取出來，掙得會更多。于是，王女士又投了近20萬元。

　　從2019年8月底到9月中旬，以賣菜為生的王女士前后6次總共投入80多萬元。這筆錢除了一部分自己的積蓄外，還有一部分是從親戚朋友那借來的。

　　然而，王女士沒有實(shí)現(xiàn)“發(fā)財(cái)夢”，而是掉進(jìn)了“冰窟窿”。等她明確表示自己已經(jīng)沒錢的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)連那款A(yù)PP的頁面都登不上去了。微信好友“阿華”和之前聯(lián)系的客服人員，均不再回她的任何信息。

　　去年10月4日，她來到周口市公安局荷花路分局報(bào)案。

　　民警縝密偵查，作案手段被識破

　　單人被騙80多萬元并非小事，接到報(bào)警后，周口市公安局、荷花路分局兩級公安機(jī)關(guān)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，當(dāng)即要求成立專案組，全力偵破這起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。隨后，荷花路公安分局啟動多警種合成作戰(zhàn)模式，在周口市公安局有組織犯罪偵查支隊(duì)的大力支持下，全力開展偵破工作。

　　“我們接手以后首先進(jìn)行分析研判，發(fā)現(xiàn)活動地點(diǎn)居然不在國內(nèi)，而是與云南省交界的境外某地。”7月5日，周口市公安局荷花路分局案件偵辦大隊(duì)大隊(duì)長房亞勇向大河報(bào)·大河客戶端記者介紹說。

　　通過進(jìn)一步偵查，民警發(fā)現(xiàn)詐騙王女士的微信好友“阿華”是四川籍的一名17歲少年顏某。一個17歲的未成年孩子，難道有如此“成熟”的詐騙手法？有著豐富辦案經(jīng)驗(yàn)的民警分析，顏某背后極有可能隱藏著一個巨大的犯罪團(tuán)伙。

　　果然，隨著偵查的深入推進(jìn)，民警逐步理清了這個電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙的組織架構(gòu)。這是一個以福建龍巖籍嫌疑人為主要核心成員的團(tuán)伙，“老大”陳某在與云南交界的境外某地租用一個“辦公樓”，聘請地方武裝在門前“守衛(wèi)”，然后打著國外招聘的幌子，從國內(nèi)招聘一批無業(yè)人員，經(jīng)過熟悉詐騙“劇本”和當(dāng)場培訓(xùn)后，開始“上崗”詐騙。

　　這些經(jīng)過培訓(xùn)的“專業(yè)人才”從不法分子手中購買微信工作號。什么是微信工作號？民警說，就是各地的二手交易平臺管理者廢棄不用的微信號，這些號都曾在當(dāng)?shù)貜氖逻^房產(chǎn)中介、二手車中介等工作，在當(dāng)?shù)厝酥袑儆?ldquo;最熟悉的陌生人”，有一定的信任基礎(chǔ)。

　　“詐騙團(tuán)伙成員買回這些號后就開始發(fā)布投資理財(cái)信息，他們從不主動聯(lián)系受害人，都是受害人看到后非常心動，主動聯(lián)系的詐騙人員，因此，他們詐騙的成功率非常高。”房亞勇說。

　　理清脈絡(luò)之后，按照上級公安部門的指示，周口警方開始了收網(wǎng)行動。

　　非常震撼，從一名嫌疑人家中搜出561萬贓款

　　2019年10月18日，周口市公安局荷花路分局局長張國營親自帶隊(duì)，奔赴云南某機(jī)場，將剛從境外回來的顏某等4名成員率先抓獲。經(jīng)過就地突審，顏某等人當(dāng)即交代了詐騙王女士的犯罪事實(shí)。

　　據(jù)顏某交代，由于王女士被騙金額較大，成為他們團(tuán)伙中熱議的對象，幾乎人人都知道“河南周口有個賣菜的好騙”。詐騙得來的欠款，他們從中抽取10%，剩余部分歸“老大”所有。

　　隨后的幾個月里，荷花路公安分局局長張國營、副局長張強(qiáng)多次帶隊(duì)，輾轉(zhuǎn)四川、福建、廣西、云南等地，行程近10萬公里，先后抓獲了50多名犯罪嫌疑人，其中包括廣西柳州籍一些為團(tuán)伙提供銀行卡的參與人員。而就在上周，周口警方還抓獲9名電詐涉案人員。

　　其中，最讓民警記憶猶新的，是今年春節(jié)前抓獲該團(tuán)伙骨干成員徐某。“我們發(fā)現(xiàn)他在福建家中的消息后，就趕過去了，抓獲徐某后他也很快交代了參與詐騙的事實(shí)。”房亞勇說，當(dāng)時(shí)在徐某家中搜查時(shí)，徐某非常主動地說“保險(xiǎn)柜里有10多萬現(xiàn)金你們帶走吧”，這一句話讓民警起了疑心，覺得徐某此地?zé)o銀三百兩，似乎在刻意隱瞞一些事情。

　　果然，當(dāng)民警打開他家的衣柜后，被眼前的一幕震撼了。“幾個大紙箱，里面全是百元鈔票，經(jīng)過清點(diǎn)總共561萬元，數(shù)錢真的數(shù)到手抽筋。”荷花路公安分局案件偵辦大隊(duì)中隊(duì)長李士東說。

　　而據(jù)徐某交代，這錢是團(tuán)伙“老大”陳某的，他受陳某指使準(zhǔn)備用這些錢在福建幫忙購置房產(chǎn)。

　　目前，民警初步查明該團(tuán)伙涉案金額高達(dá)1億余元，受害人遍及國內(nèi)多個省區(qū)市。“我們敦促還在國外躲避的團(tuán)伙成員盡快回來自首，爭取寬大處理。同時(shí)，也奉勸市民朋友們擦亮眼睛，不要輕信天上掉餡餅的事情，靠勤勞致富，遠(yuǎn)離電信詐騙。”周口市公安局荷花路分局副局長張強(qiáng)說。