內鄉警方斬斷跨境網絡賭博“資金鏈”

　　隨著打擊治理跨境網絡賭博犯罪工作不斷縱深推進，近日，內鄉縣公安局再傳捷報，民警在查處白某為境外網絡賭博平臺提供洗錢犯罪的過程中，摸排到另外一條為境外賭博平臺提供“資金鏈”的案件線索。經過半個月的偵查，8月10日，偵查員在福建省晉江市成功抓獲龍某、何某、田某某3名犯罪嫌疑人，并將三人用于為境外賭博平臺提供洗錢服務的銀行卡凍結。

　　犯罪嫌疑人龍某、田某某系夫妻，與犯罪嫌疑人何某均為重慶市酉陽縣人。2020年5月，何某在尋找掙錢門路時，經人介紹認識了福建男子“阿六”。“阿六”為何某指了一條生財之路，辦理多張銀行卡，通過操作銀行轉賬流水，獲得提成，工資就是底薪加提成。明知這是為境外賭博和詐騙犯罪團伙提供洗錢犯罪的何某受利益驅使，仍然鋌而走險。

　　何某與同鄉龍某夫婦先后遠赴新疆、福建等地的多家銀行，每人用自己的身份證辦理了至少8張銀行卡及便捷支付U盾，其中大部分通過“阿六”賣給境外賭博集團。“阿六”教他們如何通過手機信息提示及手機銀行進行資金轉賬，之后3人開始了“三班倒”的“上班”模式，24小時接收“阿六”不定時發來的信息，隨時進行資金流轉。6月以來，僅何某一人經手流轉到境外的資金就有1000余萬元。

　　目前，犯罪嫌疑人何某等3人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被公安機關依法刑事拘留，案件在進一步深挖中。（曾照云）