鄭州偵破跨省“倒煙”大案，刑拘30人

　　大河報·大河客戶端記者 田育臣

        一個“背包客”，從鄭州乘坐火車往返江南某市，靠“倒煙”謀取暴利，2年一個人累計交易350余次。新鄭市煙草與公安部門順藤摸瓜，驅車奔赴江南某市，將這個犯罪團伙一舉抓獲。至此，隱藏在案件背后的一張家族式、跨區域非法經營卷煙的網絡大案逐漸浮出水面。此案由河南省公安廳、省煙草專賣局掛牌督辦，并被公安部列為部督案件。

　　今年11月30日，新鄭市人民法院對此案正式宣判。涉案人員中，30人被刑拘、21人被逮捕、25人被依法判刑。這起非法售煙網絡案是如何被發現的?鄭州公安、煙草部門執法人員異地搗毀非法售煙窩點時，有哪些驚心動魄的故事?

　　被執法人員查獲的違法香煙

　　茫茫人海，一個“背包客”，牽出全國跨省“倒煙”大案

　　去年4月25日，新鄭市煙草專賣局的一樓大廳，運回了20多個大紙箱、六七個行李箱。這些箱子里裝的中高檔卷煙共有1350余條、27萬余支。原來，4月24日，該局執法人員奔赴江南某市，在江南某市火車站附近搗毀了一個非法售煙窩點，并將這批非法卷煙連夜押運回了鄭州。

　　為啥跑到江南某市搗毀非法售煙窩點?這，要從去年的一個舉報電話說起。

　　“新鄭市煙草局嗎?新鄭龍湖鎮附近，一名‘背包客’正從各煙酒店大量購買香煙，不像是自己抽，行為十分詭異!”去年春天的一天，新鄭市煙草專賣局執法人員接到這一舉報，立即趕至了現場。

　　該局主要負責人得知該消息，當即要求現場人員按兵不動，嚴密跟梢盯防。一方面暫不打草驚蛇，力爭充分掌握證據后抓現行;另一方面，試圖從中尋找更多的違法線索與證據。

　　在龍湖鎮收購香煙的這名“背包客”，名叫王樂(化名)，50多歲，鄭州人。經過半個多月的調查，執法人員發現，王樂每天都會開上一輛白色轎車，背個雙肩包游走于鄭州市區或新鄭龍湖鎮附近的煙酒店，從店內買進整條的高價香煙裝進包中。“他十分警覺，每次進出煙酒店，都會先在四周觀望一下。”新鄭市煙草專賣局執法人員介紹，王樂除了在鄭州一帶活動，還會到省內多個地方大量收購香煙，平均每天可收購一二十條。收購結束，他便開車返回新鄭龍湖鎮或鄭州市區的家中。

　　根據執法人員掌握的情報，王樂每收購四五十條香煙，就會乘坐火車前往江南某市火車站附近一家煙酒店進行售賣和交易。有時，“生意”好了，甚至一天跑一次。去年4月1日，執法人員充分掌握王樂相關活動軌跡后，趁他再次來到龍湖鎮一家煙酒店收購香煙，新鄭市公安、煙草部門的執法人員在現場一舉將其抓獲，并在他的兩處住所查獲共計6個品種194條卷煙，價值15.8萬元。

　　幾近瘋狂，每趟下來掙千元，平均隔天就交易一次

　　據王樂供述，他一直沒有工作，2年前，他開始跨區域“倒煙”賺取非法所得。為規避風險，每次他從鄭州火車站運送倒賣的香煙，都不會超過50條。其中，每趟跑下來可掙千元左右。

　　經調查，2年間，王樂一個人與江南某市這家煙酒店的交易達350余次，涉案金額841萬元。

　　王樂是如何與下線交易的?江南某市是否存在一個更大的卷煙非法流通點?一個“背包客”落了網，但后續的一系列疑惑，仍舊困擾著新鄭市公安、煙草部門的執法人員。

　　去年4月19日，初步掌握了江南某市方面的具體情況后，新鄭市公安、煙草兩部門10余名執法人員立即趕赴約700公里之外的江南某市。

　　距該市火車站500多米處的一處賓館內，穿過大廳，是一個50多平方米大的煙酒店。每天，不時有人拉著行李箱，穿梭在賓館內的這家煙酒店。而這些人與王樂一樣，也是交易香煙的“背包客”。

　　經過5天的嚴密偵查，新鄭市煙草、公安部門執法人員發現，每天，這家煙酒店都會有來自外省及省內其他地方的“背包客”前來光顧，并把行李箱或背包中的香煙，賣給店老板陳真(化名)。每次交易時，店外還會有2人在門口把風。

　　“這個煙酒店，其實是個中轉、批發站，低價收購了外地香煙，再向其他地方高價售出。”執法人員介紹，該店內平時至少有4名工作人員。每天，少則八九個，多則二三十個“背包客”來到該店里進行交易。

　　4月24日，當“背包客”正在店內交易時，執法人員迅速出擊，將店內4名涉案人員以及多名現場交易的“背包客”全部抓獲，收繳違法交易香煙1350余條共計27萬余支。

　　“現場抓捕完畢，我們正收拾、檢查現場，當我拉店里辦公桌的抽屜搜查時，一彎腰發現櫥柜里竟藏了一個人。”執法人員回憶起抓捕行動中的這個小插曲，仍猶如昨日。

　　法網恢恢，河南涉案104人，案件總交易關聯金額超3億元

　　經審訊調查，鄭州煙草部門執法人員發現，2016年9月以來，王樂一伙5人，在鄭州市場收購緊俏、高溢價卷煙，通過背包攜帶、鐵路客運，與江南某市的陳真頻繁非法交易，累計交易次數達773次，交易金額高達2395萬余元。

　　為擴大戰果，鄭州煙草專賣局與鄭州警方組成研判小組，從資金流向、活動軌跡、通訊記錄等多個維度研判，其中查證，該案以江南某市陳真這個家族式犯罪團伙為中心，在供給端、銷售端分別存在跨越多個省份的巨型煙草非法流通網絡，其組織嚴密、分工明確，社會危害極大。

　　據辦案人員介紹，經審訊調查發現，陳真為首，伙同其兄弟姊妹4人，自2003年以來，長期在江南某市實施違法涉煙活動，為逃避法律制裁，陳真家族通過同一地址、同一門店、同一實際經營人，利用不同身份多次申辦零售許可證，多次受到行政處罰，至少被三次吊銷煙草專賣許可證。其中，執法人員現場查獲的實物卷煙達34.56萬支，實物卷煙貨值117.31萬元。

　　根據司法審計報告，該案共關聯篩查出涉案交易5萬元以上銀行賬戶312人，涉案金額3.03億元。初步查證涉案人員115人，涉案金額1.2億元。其中，河南省內已查證涉案104人。由于涉案金額巨大、涉及人數眾多，覆蓋范圍廣泛，去年9月11日，該案由河南省公安廳、省煙草專賣局掛牌督辦;12月23日，公安部發起了全國集群戰役;12月25日，該案被公安部列為部督案件。

　　今年11月30日，新鄭市人民法院對該案正式宣判。涉案人員中，30人被刑拘、21人被逮捕、25人被依法判刑。