因違反相關法規規定，溫縣農村信用合作聯社及其負責人累計被罰82.6萬！ 　　

　　因違反相關法規規定，溫縣農村信用合作聯社及其負責人累計被罰82.6萬！

　　近日，記者從中國人民銀行河南省分行網站獲悉，該網站最新公布一則行政處罰決定書文件，，溫縣農村信用合作聯社及其負責人被處罰。

　　（一）該文號為“焦銀罰決字〔2023〕1號”的行政處罰決定書顯示內容為：2023年11月10，溫縣農村信用合作聯社的違法行為為：1.未按規定履行客戶身份識別義務； 2.未按規定報送大額交易報告； 3.虛報、瞞報金融統計資料； 4.超過期限向人民幣銀行結算賬戶管理系統備案； 5.未按規定收繳假幣； 6.違反征信業安全管理要求。

　　中國人民銀行焦作市分行給予該單位警告，并處以79.1萬元罰款的決定。

　　（二）該文號為“焦銀罰決字〔2023〕2號”的行政處罰決定書顯示內容為：2023年11月10，李某杰（時任溫縣農村信用合作聯社黨委書記）的違法行為對溫縣農村信用合作聯社以下違法行為負有責任： 1.未按規定履行客戶身份識別義務； 2.未按規定報送大額交易報告。

　　中國人民銀行焦作市分行給予該單位警告，并處以3.5萬元罰款的決定。詳細內容如下：

信息來源：中國人民銀行河南省分行網站