新鄉(xiāng)高新警方“斷卡行動(dòng)”再添新戰(zhàn)果！

　　 近年來(lái),出售、販賣對(duì)公賬戶、個(gè)人銀行卡、電話卡等違法犯罪行為嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序加劇了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪演變。為了最大限度壓縮我市對(duì)公賬戶、銀行卡、手機(jī)卡販賣空間，鏟除黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條，近日，高新分局與市局電偵支隊(duì)聯(lián)手，立足本地，主動(dòng)經(jīng)營(yíng)，以超強(qiáng)措施對(duì)從事銀行賬戶、電話卡等黑灰產(chǎn)犯罪團(tuán)伙掀起強(qiáng)大打擊攻勢(shì)。

　　 2020年9月6日，轄區(qū)群眾彭某報(bào)警，稱其在“鼎弘創(chuàng)富”平臺(tái)投資理財(cái)被騙，從2020年6月25日開(kāi)始投資到9月3日，一共投了117800元，開(kāi)始只買幾百元的產(chǎn)品，后陸續(xù)多次往平臺(tái)投錢，9月6日，彭某發(fā)現(xiàn)自己賬戶被凍結(jié)，和平臺(tái)客服聯(lián)系，平臺(tái)客服讓其再往平臺(tái)投5萬(wàn)元才能予以解凍，后彭某意識(shí)到被騙。同時(shí)，轄區(qū)群眾胡某也在“鼎弘創(chuàng)富”平臺(tái)投資理財(cái)，以同樣方式被騙29.3萬(wàn)余元。

　　 接報(bào)后，市局電偵支隊(duì)與高新分局聯(lián)合開(kāi)展偵查研判，經(jīng)進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)受害人陸續(xù)將被騙資金轉(zhuǎn)入30個(gè)賬戶，9月份，偵查員先后在廣東汕頭等地抓獲6名負(fù)責(zé)洗錢的販卡嫌疑人。

　　 隨后，經(jīng)查詢資金，發(fā)現(xiàn)有一筆資金流向異常，此環(huán)節(jié)有可能接觸到案件實(shí)施詐騙的主犯，因此，該線索為突破口，鎖定4名嫌疑人。

　　 10月13日，高新分局黨委書記、局長(zhǎng)楊建平親自率骨干偵查員與電偵支隊(duì)民警一同前往深圳實(shí)施抓捕，10月14日，于深圳水貝黃金交易市場(chǎng)將4名嫌疑人，收繳銀行卡若干。其中，主犯羅某也正在被多地警方列為抓捕對(duì)象。

　　 經(jīng)訊問(wèn)，嫌疑人開(kāi)設(shè)了海冠、英皇2個(gè)黃金交易公司，通過(guò)黃金實(shí)物交易將犯罪所得進(jìn)行洗錢，該黃金交易市場(chǎng)多家商戶被全國(guó)各地公安機(jī)關(guān)將賬戶凍結(jié)，凍結(jié)資金高達(dá)數(shù)十億元。

　　 目前，10名嫌疑人已被采取強(qiáng)制措施。