辦案人員返還受害人錢(qián)款
辦案人員抓獲嫌疑人現(xiàn)場(chǎng)
涉案嫌疑人被押解回永年
中原新聞網(wǎng)邯鄲訊(記者王海軍)2019年9月8日,隨著一批涉嫌實(shí)施特大電信詐騙的犯罪嫌疑人被永年警方從湖南永州等地押回,宣告了公安部督辦的“3·21”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案成功告破。據(jù)悉,辦案期間,永年警方共搗毀詐騙窩點(diǎn)7個(gè),先后從福建、江西、湖南、廣東、湖北等地抓回48名犯罪嫌疑人,查押涉案電腦100余臺(tái)、手機(jī)200余部、汽車(chē)6輛,涉案金額達(dá)1000余萬(wàn)元。一起搶劫案,牽出網(wǎng)絡(luò)詐騙。
今年年初,永年區(qū)發(fā)生一起搶劫案——受害人手機(jī)被搶?zhuān)S后受害人微信、支付寶被強(qiáng)迫轉(zhuǎn)賬4萬(wàn)余元。
案發(fā)后,永年區(qū)公安局大北汪刑警隊(duì)立即展開(kāi)縝密偵查,很快鎖定申某、吳某兩名犯罪嫌疑人,并于3月初將兩人抓獲。經(jīng)審訊,申某、吳某對(duì)涉嫌搶劫的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。同時(shí)供述,他們還曾在邢臺(tái)沙河市從事過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。
獲此線(xiàn)索后,辦案民警迅速展開(kāi)調(diào)查。經(jīng)初步偵查,一個(gè)以許某為首的電信詐騙團(tuán)伙浮出水面。據(jù)辦案民警介紹,該團(tuán)伙主要采用“殺豬盤(pán)”式網(wǎng)絡(luò)詐騙:團(tuán)伙成員通過(guò)社交軟件假裝“美女”,尋找潛在受害者,通過(guò)聊天發(fā)展感情取得信任,然后再將他們引入某“國(guó)際平臺(tái)”進(jìn)行“投資”。同時(shí),將受害人拉入一個(gè)微信群內(nèi),群內(nèi)的“托兒”則偽裝成投資者現(xiàn)身說(shuō)法,吹噓獲利豐厚,誘導(dǎo)其他投資者參與交易。
經(jīng)辦案民警進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn),該平臺(tái)實(shí)際是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)投資詐騙平臺(tái),可以通過(guò)后臺(tái)技術(shù)操控漲跌。受害人前期的小額投資會(huì)從該平臺(tái)獲得相應(yīng)收益,當(dāng)受害人對(duì)這個(gè)“一本萬(wàn)利”的平臺(tái)深信不疑后,會(huì)再給受害人提出大額“投資”的建議,此后會(huì)以投資失敗為由將受害人的錢(qián)財(cái)據(jù)為己有,同時(shí)將整個(gè)詐騙過(guò)程偽裝成投資失敗,使詐騙過(guò)程更加隱蔽。
搗毀詐騙窩點(diǎn),挖出“幕后黑手”
辦案民警根據(jù)前期掌握的信息,立即匯總上報(bào)并進(jìn)行研判。隨后,永年區(qū)公安局加大警力成立專(zhuān)案組進(jìn)行順線(xiàn)追蹤。經(jīng)縝密布控,3月21日,辦案民警在邢臺(tái)沙河市將正在實(shí)施電信詐騙的許某等9名犯罪嫌疑人抓獲,一舉搗毀詐騙窩點(diǎn),當(dāng)場(chǎng)查獲電腦、手機(jī)等作案工具。
據(jù)該詐騙團(tuán)伙的嫌疑人供述,團(tuán)伙成員從2月份開(kāi)始,短短一個(gè)多月時(shí)間,瘋狂作案20余起,非法獲利3萬(wàn)余元。他們與平臺(tái)上線(xiàn)通過(guò)微信聯(lián)系,上線(xiàn)可通過(guò)后臺(tái)對(duì)虛擬物品的漲跌情況進(jìn)行操控,從中騙取利益。
隨后,永年警方將該團(tuán)伙案情匯報(bào)邯鄲市公安局,并在市公安局反電詐中心的支持下,從涉案網(wǎng)站、微信號(hào)、資金流向入手,經(jīng)縝密偵查和海量數(shù)據(jù)分析,一個(gè)龐大的網(wǎng)絡(luò)詐騙且遍布全國(guó)多個(gè)省市的犯罪團(tuán)伙浮出水面。
經(jīng)專(zhuān)案組初步研判,該平臺(tái)涉及全國(guó)多個(gè)省市,涉案人員眾多,涉案資金巨大。隨后,永年警方聯(lián)合市公安局反詐中心迅速成立“3·21”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案專(zhuān)案組,全力開(kāi)展工作。
通過(guò)專(zhuān)案組民警線(xiàn)上線(xiàn)下偵查,一個(gè)在作案平臺(tái)操控下、涉及全國(guó)多省市的電信詐騙網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步明晰。專(zhuān)案組民警經(jīng)大量分析研判,發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)詐騙團(tuán)伙總部在福建泉州一帶活動(dòng)頻繁,于是立即奔赴當(dāng)?shù)剡M(jìn)一步偵查。
抵達(dá)泉州后,在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢瑢?zhuān)案組民警經(jīng)細(xì)致摸排,成功鎖定該犯罪團(tuán)伙主要成員活動(dòng)軌跡。4月25日,專(zhuān)案組全面出動(dòng),將該平臺(tái)4名主要犯罪嫌疑人一舉成功抓獲,徹底摧毀該詐騙團(tuán)伙窩點(diǎn),當(dāng)場(chǎng)扣押大量手機(jī)、電腦等作案物品。
隨后,為最大限度挽回受害人損失,永年警方在市公安局反詐中心的大力支持下,緊盯“信息流”“資金流”,綜合運(yùn)用信息化手段對(duì)該案全鏈條研判。之后,辦案民警連續(xù)鏖戰(zhàn)4個(gè)多月,圍繞該平臺(tái)資金流向和下線(xiàn)涉案重點(diǎn)人員,輾轉(zhuǎn)江西、廣東、湖南、湖北、福建、河南等地,行程上萬(wàn)公里,又連續(xù)搗毀5個(gè)詐騙窩點(diǎn),抓獲犯罪嫌疑人35人,對(duì)該案成功實(shí)現(xiàn)全鏈條全方位打擊。
破案返贓,被騙的錢(qián)回來(lái)了
連月的奮戰(zhàn),讓“3·21”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案圓滿(mǎn)告一段落。案件破獲后,永年警方將追回的部分被騙資金陸續(xù)向受害者返還。
據(jù)專(zhuān)案組辦案民警介紹,在偵破此案件過(guò)程中,民警發(fā)現(xiàn)該案嫌疑人均為年輕人,高額的回報(bào)和賺錢(qián)的快捷,使得很多沒(méi)有一技之長(zhǎng)的年輕人鋌而走險(xiǎn)、趨之若鶩;受害人也同樣是受到利益的誘惑,輕信網(wǎng)絡(luò)和陌生人,夢(mèng)想“天上掉餡餅”,卻最終落入被騙的陷阱。
目前,該案31名犯罪嫌疑人已移送起訴,8名犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕,其余9名犯罪嫌疑人被采取刑事拘留等措施。案件正在進(jìn)一步審理中。