張家口銀行館陶支行切實提高反詐警惕意識 協助公安機關抓獲詐騙嫌疑人

　　近年來，張家口銀行館陶支行踐行金融為民理念，落實金融機構主體責任，持續提高反詐知識水平和工作能力，近日，支行成功協助公安機關抓獲3名詐騙嫌疑人，警銀聯動取得了新的突破。

　　8月31日下午，一名男子前往張家口銀行館陶支行辦理現金支取業務，銀行工作人員發現該賬戶當日在張家口銀行大名支行已經取現5萬元，且當日2筆入賬資金分別由寧夏和新疆地區轉入，于是詢問該男子取現原因和資金來源。該男子稱取現為婚嫁彩禮使用，對銀行卡內資金來源表述不清晰，且形跡可疑。于是，工作人員將此線索上報至公安機關，同時以內部流程原因拖延時間，全力穩住該男子。

　　館陶縣公安局在接到線索后，迅速趕到銀行網點，當場抓獲取款男子在內的3名嫌疑人，繳獲現金5萬元。后經公安機關調查，以上3人是某洗錢犯罪團伙成員，涉案資金300余萬元，目前已對3人采取刑事措施，并對團伙內其余十余名成員進行上網追逃。鑒于張家口銀行館陶支行積極上報可疑情況、協助抓獲犯罪嫌疑人的突出貢獻，邯鄲市打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作局際聯席會議辦公室向該行發送了表揚通報。

　　張家口銀行館陶支行將進一步深化“警銀聯動”防控機制，配合公安機關建立健全銀行網點線索上報機制。同時，加強典型案例分析和信息共享學習，總結涉案賬戶特征，提升風險識別能力和管控能力，全力筑牢金融反詐“防火墻”。

　　張國棟