2020年9月21日,山城區公安分局刑事偵查大隊接到轄區居民劉某報警稱其在網上貸款被騙25萬元。接到報案后,山城區公安分局打擊電信詐騙專班立即開展研判分析,根據線索成功鎖定位于山東省煙臺市的犯罪嫌疑人張某、位某。在得知犯罪嫌疑人位置后,民警迅速出發,在張某住處進行長達一天一夜的蹲點,終于將犯罪嫌疑人張某抓獲,經過突審,張某對自己的犯罪行為供認不諱,并交代另一犯罪嫌疑人可能藏匿位置。專班民警馬不停蹄立即向藏匿地出發,在當地警方的配合下將位某抓獲,經過對位某訊問,發現位于煙臺市某大廈有一個專門實施洗錢的團伙,民警在掌握線索后擴線追蹤,于該大廈蹲守兩天一夜,發現該窩點一直處于關門狀態,后通過分析研判,終于鎖定窩點主要嫌疑人呂某的身份。
經查,犯罪嫌疑人呂某是長期盤踞在各種刷單和洗錢騙局的網絡大咖,其向上級詐騙團伙繳納20萬左右的保證金,以高額回報收集社會閑散人員的支付寶、微信及銀行卡將詐騙到的錢進行洗白,然后再轉給另外詐騙分子,僅一案一人就能洗白70多萬元。且呂某每次通過qq進行接單,接單完畢后就解散接單群,并多次更換手機號以逃避抓捕,作案手法隱蔽,具有高度的反偵查能力,在追捕過程中一度逃脫,極具社會危險性。專案小組民警轉換工作思路,多方研判,綜合分析,日夜追蹤,最終在當地警方的配合下將犯罪嫌疑人呂某抓獲歸案。目前,案件正在進一步偵辦中。