7人被抓！晉城城區(qū)公安打掉一個跨境販賣銀行公私賬戶的犯罪團伙

　　夏季嚴打整治“亮劍”行動開展以來

　　晉城城區(qū)公安分局

　　認真貫徹省廳、市局

　　嚴厲打擊網(wǎng)絡電信詐騙違法犯罪要求

　　對此項工作進行專項部署

　　網(wǎng)安大隊充分發(fā)揮本職作用

　　經(jīng)縝密偵查

　　成功打掉一個

　　跨境販賣銀行公私賬戶的犯罪團伙

　　團伙成員全部落網(wǎng)

　　斬斷一條盤踞在我市

　　支撐境外網(wǎng)絡詐騙和賭博猖獗發(fā)展的

　　買賣銀行賬戶的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈

　　今年5月

　　網(wǎng)安大隊在“凈網(wǎng)2020”行動中發(fā)現(xiàn)

　　晉城市存在為境外犯罪提供洗錢渠道的線索

　　通過大數(shù)據(jù)分析、集群式打擊作戰(zhàn)，查實以王某為首的販賣銀行對公賬戶犯罪團伙。7月21日，該隊在市局網(wǎng)安支隊配合下，集中收網(wǎng)，先后在我市西謝匠、晉東賓館等地抓獲犯罪嫌疑人王某宇、張某星、閻某然、劉某山、侯某軍、田某亮等6名團伙成員，查獲大量銀行卡、工商營業(yè)執(zhí)照、公司公章等作案物品，但主犯王某杰（男，25歲，陽城縣人）偷渡緬甸未歸案。

　　 該隊不等不靠，層層上報市局、省廳，對嫌疑人開展跨境追逃抓捕，并積極與中緬邊境警方加強警務協(xié)作。8月4日，該隊民警在云南西雙版納警方的協(xié)助下，在西雙版納某酒店將偷渡回國的犯罪嫌疑人王某杰（男，25歲，陽城縣人）抓獲。

　　 對公賬戶本是用來企業(yè)之間資金往來，但部分黑中介為謀取暴利，虛開注冊公司，設立對公賬戶，轉手賣給犯罪集團，幫助其轉移贓款，逃避打擊。

　　現(xiàn)查明

　　今年3月份，犯罪嫌疑人王某杰從網(wǎng)上了解到出售銀行對公賬戶可以賺錢，便加入買賣對公賬戶微信群，先用其弟王某宇名義注冊公司辦理對公賬戶，網(wǎng)上出售后獲利4500元。嘗到甜頭后，為攫取更大利益，又糾集王某宇、張某星等6人在市區(qū)某小區(qū)租用民房作為窩點，以本人或他人名義大量注冊公司辦理營業(yè)執(zhí)照，在銀行注冊對公賬戶；同時也通過微信群在網(wǎng)上收購銀行公私賬戶，通過網(wǎng)絡和物流寄遞方式賣給境外詐騙和賭博團伙。后王某杰了解到直接賣給境外犯罪團伙獲利更多，遂于5月23日偷渡至緬甸小勐拉地區(qū)，在境外指揮，以每個公賬戶10000元至18000元、私賬戶1000元至2000元不等的價格販賣給境外的犯罪分子。目前已查明該團伙買賣銀行公私賬戶80余個，涉案金額80余萬元。

　　目前，犯罪嫌疑人王某杰等7人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪被刑事拘留，案件仍在進一步審理中。

　　城區(qū)警方溫馨提示：

　　 一要加強防范意識，妥善保管好自己的身份證、銀行卡、對公賬戶等信息，對于廢棄不用的銀行卡和對公賬戶，應及時辦理銷戶業(yè)務；

　　二是切莫以身試法，買賣銀行卡和對公賬戶涉嫌違法犯罪，切莫貪圖小利，走上違法犯罪的道路；

　　三要主動舉報犯罪，一旦發(fā)現(xiàn)買賣銀行卡和對公賬戶的違法犯罪行為，應及時向公安機關舉報，配合公安機關做好調查取證工作，嚴厲打擊違法犯罪分子，自覺維護良好的金融秩序。