因違反相關(guān)法規(guī)規(guī)定，臺(tái)前德商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司及其負(fù)責(zé)人累計(jì)被罰22.1萬(wàn)元！

　　因違反相關(guān)法規(guī)規(guī)定，臺(tái)前德商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司及其負(fù)責(zé)人累計(jì)被罰22.1萬(wàn)元！

　　近日，記者從中國(guó)人民銀行河南省分行網(wǎng)站獲悉，該網(wǎng)站最新公布一則行政處罰決定書(shū)文件，臺(tái)前德商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司及其負(fù)責(zé)人被處罰。

　　（一）該文號(hào)為“濮銀罰決字〔2023〕1號(hào)”的行政處罰決定書(shū)顯示內(nèi)容為：2023年11月29日，臺(tái)前德商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司的違法行為為：未按規(guī)定開(kāi)展持續(xù)的客戶身份識(shí)別。

　　中國(guó)人民銀行濮陽(yáng)市分行給予該單位警告，并處以21萬(wàn)元罰款的決定。

　　（二）該文號(hào)為“濮銀罰決字〔2023〕2號(hào)”的行政處罰決定書(shū)顯示內(nèi)容為：2023年11月29日，吳某榮（時(shí)任臺(tái)前德商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司董事長(zhǎng)、反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)）的違法行為對(duì)臺(tái)前德商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：未按規(guī)定開(kāi)展持續(xù)的客戶身份識(shí)別。

　　中國(guó)人民銀行濮陽(yáng)市分行給予該單位警告，并處以1.1萬(wàn)元罰款的決定。

信息來(lái)源：中國(guó)人民銀行河南省分行網(wǎng)站