因違反相關法規規定，河南民權農村商業銀行股份有限公司及其負責人累計被罰79.6萬元！

　　因違反相關法規規定，河南民權農村商業銀行股份有限公司及其負責人累計被罰79.6萬元！

　　近日，記者從中國人民銀行河南省分行網站獲悉，該網站最新公布一則行政處罰決定書文件，河南民權農村商業銀行股份有限公司及其負責人被處罰。

　　（一）該文號為“商銀罰決字〔2023〕3號”的行政處罰決定書顯示內容為：2023年11月29日，河南民權農村商業銀行股份有限公司的違法行為為：1.商業銀行提供虛假的統計資料； 2.銀行超過期限向中國人民銀行報送賬戶開立資料； 3.未按規定開展客戶風險等級劃分、調整和審核工作； 4.未按規定對異常交易進行人工分析、識別，排除理由不合理； 5.未按規定挑剔殘缺、污損人民幣； 6.未按規定收繳假幣； 7.占壓財政存款或資金； 8.征信異議處理超期。

　　中國人民銀行商丘市分行給予該單位警告，并處以76.6萬元罰款的決定。

　　（二）該文號為“商銀罰決字〔2023〕4號”的行政處罰決定書顯示內容為：2023年11月29日，丁某（時任河南民權農村商業銀行董事長）的違法行為對河南民權農村商業銀行下列違法違規行為負有責任： 1.未按規定開展客戶風險等級劃分、調整和審核工作； 2.未按規定對異常交易進行人工分析、識別，排除理由不合理。

　　中國人民銀行商丘市分行給予該單位警告，并處以2萬元罰款的決定。

　　（三）該文號為“商銀罰決字〔2023〕5號”的行政處罰決定書顯示內容為：2023年11月29日，樊某運（時任河南民權農村商業銀行紀委辦公室主任）的違法行為對河南民權農村商業銀行下列違法違規行為負有責任：征信異議處理超期。

　　中國人民銀行商丘市分行給予該單位警告，并處以1萬元罰款的決定。

信息來源：中國人民銀行河南省分行網站